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2018年最嚴稽查老板的個人賬戶稅務機關稽查哪些方面?

2018-05-31 16:24 作者:中稅信達 2294
摘要:公司偷稅的一貫伎倆老板使用個人私人賬戶、以及現在普及的支付寶、微信進行業務款的往來。往往也是公司收入頻繁流入老板個人賬戶,這樣似乎天不知地不知的就偷稅了!這種方式對于以前來說還是可以的,但是現在隨著國地稅合并,稽查力度加大,稽查技術不斷升級。可以說是沒有“法外之地”,老板的個人私人賬戶成為稅務稽查的重點!很多企業被查,不單單是面臨巨額罰款,企業將被被納入黑名單,企業信用降級、企業法人出行受限等一系列嚴重后果。勸解各位老板千萬不要有僥幸心理!
  公司偷稅的一貫伎倆老板使用個人私人賬戶、以及現在普及的支付寶、微信進行業務款的往來。往往也是公司收入頻繁流入老板個人賬戶,這樣似乎天不知地不知的就偷稅了!這種方式對于以前來說還是可以的,但是現在隨著國地稅合并,稽查力度加大,稽查技術不斷升級。可以說是沒有“法外之地”,老板的個人私人賬戶成為稅務稽查的重點!很多企業被查,不單單是面臨巨額罰款,企業將被被納入黑名單,企業信用降級、企業法人出行受限等一系列嚴重后果。勸解各位老板千萬不要有僥幸心理!

2018年最嚴稽查老板的個人賬戶稅務機關稽查哪些方面?

  實際案例

  北京市通州區國家稅務局稽查局向北京創四方電子股份有限公司出具《稅務行政處罰決定書》,主要內容如下:

  通州國稅稽查局對公司實際控制人、法定代表人李元兵在工商銀行和興業銀行開立的個人賬戶進行檢查,發現以上兩個賬戶均是用于收取客戶匯入的購貨款。

  處罰結果

  對公司少繳增值稅377,286.46元、企業所得稅101,515.75元分別處以0.5倍的罰款,金額合計239,401.11元。本來想“避稅”,結果被追回稅款不說,還倒貼了23.9萬罰款,更重要的是影響以后的企業信用等級,得不償失!

  所以,老板們,不要再認為個人賬戶最安全,可以隱藏公司收入,一旦銀行發現公司賬戶異常,想抽查資金情況,一個情報交換就到稅務局手上,現在各部門信息都是通的,到時候把公司企業所得稅,法人、財務負責人、股東的個人所得稅一核算,你認為還安全嗎?

  稅務機關稽查重點

  1.個人賬戶大額和可疑交易銀行稅務將共享信息!

  國辦函[2017]84號這個重量級文件,明確了反洗錢行政主管部門、稅務機關、公安機關、國家安全機關、司法機關以及國務院、銀行業、證券、保險監督管理機構和其他行政機關組成的洗錢和恐怖融資風險評估工作組的工作思路。各地金融機構與稅務、反洗錢機構合作勢必加大,老板私人賬戶與公司對公戶之間頻繁的資金交易都將面臨監控。要求各部門發現異常,互相分享信息。所以大額的交易和過于頻繁的進行轉帳匯款也成為以一個重點稽查內容

  2.長期通過支付寶賬戶、微信等線上平臺轉移資金者

  6月底支付寶將被收編,正式接入國家網聯,由中國銀行監管,關閉第三方支付代扣,每筆資金流動都要經過銀行,這次,中國銀行將支付寶收入自己的麾下,目的就是在于為金融市場提供監督作用,提高安全系數。哪些還以為支付寶是安全的真的就大錯特錯了~

  3.社保不按時足額繳納的企業

  社保按照最低標準繳納,似乎已成了行業的潛規則,很多企業至今為止也一直這樣樂此不彼的交著,但是,就在前段時間,社保局公布了一批上海50家企業未按時足額繳納社會保險費,并對其違法行為公開告示!告示信息包括企業的單位名稱、法人、統一社會信用代碼等。

  不僅處罰你,還要曝光你!力度可謂是很大了,加上2018年后國地稅合并,社保歸稅務局管,征收方式只會更嚴,沒有最嚴。

  4.隨意調整賬目的企業

  以前,企業所得稅申報是怎樣的?公司財務做好報表后,交由稅務機關進行審核,確認無誤才可申報。若報表存在疑點,打回去重做。

  現在,國家稅務總局公告2018年第15號文明確規定:企業的資產損失在稅前扣除無需再報稅務機關。晃眼一看,為企業省事,效率提高了很多,是不是感覺很爽?其實不是,這樣操作企業的風險反而大了,為什么這么說呢?以前,企業在申報時會有稅務人員為你把關,現在,無需審核,直接提交,想當于是少了道防火墻啊,以后企業一旦出現問題,責任在誰?全在企業自身,因為稅務部門未經手~

  5.虛開發票

  為什么還和虛開發票有關系呢?因為目前主流的虛開發票的方式往往是高開發票扣除手續費后流回公司老板私人賬戶。以后這些異常的資金交易被監管之后,虛開發票的資金流水落石出!似乎虛開發票走到盡頭!

  寫在最后

  再次提醒:不聽會計勸阻、和企業老總,繼續以上違法行為的公司和企業,最好盡早告辭或者停止!錢可以再掙,但是法律底線一定不要跨越!
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