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公司賬戶和老板個人賬戶大筆金額轉賬會被銀行監控

2018-05-30 13:28 作者:中稅信達 2547
摘要:稅務已經接入銀行數據,老板個人和公司賬戶都會被實時監控。畫重點,這里提到的大筆金額,我們詳細展開來說一下!金額20萬元以上的單筆現金收付,包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付,都屬于大額支付。
  稅務已經接入銀行數據,老板個人和公司賬戶都會被實時監控。畫重點,這里提到的大筆金額,我們詳細展開來說一下!金額20萬元以上的單筆現金收付,包括現金繳存、現金支取和現金匯款、現金匯票、現金本票解付,都屬于大額支付。
公司賬戶和老板個人賬戶大筆金額轉賬會被銀行監控

  法人、其他組織和個體工商戶(以下統稱單位)之間金額100萬元以上的單筆轉賬支付,也屬于大額支付。

  此外,個人銀行結算賬戶之間以及個人銀行結算賬戶與單位銀行結算賬戶之間金額20萬元以上的款項劃轉,同樣是大額支付。

  稅務機關會對大額可疑交易進行稽查。

  那么什么樣的情況才算做是可疑交易。

  1)短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出。這是想干嘛?是不是準備攜款潛逃到國外啊?

  (2)資金收付頻率及金額與企業經營規模明顯不符。你一個賣日用百貨的小公司,動不動就幾百萬上千萬的流水,不是洗錢是干啥?

  (3)資金收付流向與企業經營范圍明顯不符。你做餐飲的,天天收到鋼鐵公司的大額轉賬,再往影視娛樂公司轉,這合適嗎?

  (4)相同收付款人之間短期內頻繁發生資金收付。你今天給何總轉100萬,明天又給他轉200萬,過了兩天他給你轉了500萬,你說這能不引起別人的注意嗎?

  (5)長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用,且短期內出現大量資金收付。這個公司都廢了好久了,前段時間突然復活,而且沒什么業務,卻有大額轉賬進入,你是中彩票了?還是參與了啥見不得人的勾當?

  (6)存取現金的數額、頻率及用途與其正常現金收付明顯不符;或個人銀行結算賬戶短期內累計100萬元以上現金收付。老用現金交易這肯定會被查的,看過電視劇里販毒的、走私的嗎?都是一箱一箱的現金啊…

  (7)頻繁開戶、銷戶,且銷戶前發生大量資金收付。沒事兒就去銀行開戶,各個銀行恨不得都有你的戶頭,一旦有大額交易了又怕查,轉了錢趕緊銷戶,這樣不被懷疑才怪…

  所以說我們平時還是要多注意這些問題,以免被稅務機關稽查發現問題。面臨罰款不說,還有可能被納入黑名單。帶來更多不必要的后果! 
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